Resumen:
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad demostrar que, si bien el uso de las monedas virtuales no constituye un riesgo para la población, es imperante fortalecer las políticas económicas, la legislación fiscal y penal mexicana para evitar que sean empleados los instrumentos financieros de carácter opaco, como en el caso de las criptomonedas, y que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito, coadyuvando a la comisión de otras conductas ilegales como lo son el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.
Descripción:
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad demostrar que, si bien el uso de las monedas virtuales no constituye un riesgo para la población, es imperante fortalecer las políticas económicas, la legislación fiscal y penal mexicana para evitar que sean empleados los instrumentos financieros de carácter opaco, como en el caso de las criptomonedas, y que dificultan rastrear el origen del dinero ilícito, coadyuvando a la comisión de otras conductas ilegales como lo son el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en nuestro país.
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