“Analista en el Control de Punto de Compromiso en Administración de Fraude en una Institución Financiera”

Abstract

El principal objetivo de realizar esta memoria laboral es obtener el título de licenciado en administración y mostrar parte de los conocimientos y experiencia adquiridos en el puesto que desempeño. Es importante dar a conocer, como un administrador puede desenvolverse en el puesto de control del punto de compromiso para el área de prevención de fraudes y como es que los conocimientos y habilidades obtenidos en la carrera pueden hacer una mayor capacidad de desempeño en el área y puesto a laborar. Empezaremos a tomar noción sobre el tema resaltando que la creciente liberación e integración de los mercados financieros mundiales, el libre movimiento de capitales, así como la rapidez y la eficacia de la transferencia de dinero por vías alternas y electrónicas, han consolidado el sistema financiero global, pero también lo han hecho más vulnerable a diversos actos delictivos.